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Enrique Catalina Esteban

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La Fiscalía Anticorrupción acusa a Afinsa y a Forum Filatélico de estafa

Valoración: 4 , Fecha: 11/05/06
... En el caso de Fórum Filatélico, se calcula que tiene un déficit patrimonial de 2.000 millones de euros. ACC mayo 12, 2006 a las 10:21 am | #53 Inicia sesión para responder | Cita [EXPANSIÓN] Un laberinto jurídico ha permitido las actividades de Afinsa y Fórum Filatélico. Con aquella ley en la mano, y según explican fuentes jurídicas, las actividades de Afinsa y Fórum Filatélico no estaban ni prohibidas ni permitidas. ACC mayo 12, 2006 a las 9:40 am | #54 Inicia sesión para responder | Cita [CINCO DIAS] La Fiscalía asegura que Afinsa y Fórum Filatélico están en quiebra. La Fiscalía Anticorrupción tiene previsto solicitar hoy el nombramiento por parte de la Agencia Tributaria de interventores en lugar de los actuales consejos de administración de Afinsa y Fórum Filatélico. El fiscal cifra el desfase patrimonial de Afinsa en 1.105,9 millones y más del doble en Fórum Filatélico, 2.416,3 millones, y señala que ambas compañías están ‘claramente en quiebra’. ...

Los afectados por la “estafa” filatélica se organizan. Guías de actuación.

Valoración: 4 , Fecha: 10/05/06
... ACCDeley El blog jurídico de la actualidad de ACC Abogados Inicio ACC Abogados Franquicia ACC Abogados Inicio > Estafas > Los afectados por la “estafa” filatélica se organizan. Los afectados por la “estafa” filatélica se organizan. Guías de actuación. mayo 10, 2006 Enrique Catalina Esteban Deja un comentario Ir a los comentarios Las reuniones improvisadas en la calle de afectados por la supuesta estafa de los sellos han tenido ya su primera consecuencia. La Federación de Consumidores en Acción (Facua) ha constituido una plataforma nacional de afectados por la presunta estafa ( www.facua.org/filatelia Guía práctica para los afectados (Publicado en el Mundo.es) TECHNORATI TAGS: [estafa] [Forum] [afisa] Share this: StumbleUpon Digg Reddit Me gusta: Me gusta Sé el primero en decir que te gusta esta post. La Fiscalía Anticorrupción acusa a Afinsa y a Forum Filatélico de estafa Deley: Bienvenida y presentación RSS feed Google Youdao Xian Guo Zhua Xia My Yahoo! ...

Multa de 60.000 euros a Auna por ceder de forma irregular los datos de un cliente a un registro de morosos

Valoración: 4 , Fecha: 12/05/06
... El Congreso aprueba la Ley de Reproducción Asistida La Fiscalía Anticorrupción acusa a Afinsa y a Forum Filatélico de estafa RSS feed Google Youdao Xian Guo Zhua Xia My Yahoo! ...

Hacienda reconoce que adeudaría 210 millones a Afinsa si fuera un grupo financiero

Valoración: 4 , Fecha: 21/07/06
... Por este motivo, Afinsa pasaría a ser una sociedad financiera a efectos fiscales. Si se reconoce a Afinsa como una empresa dedicada a comercializar productos financieros, los afectados por la presunta estafa filatélica estarían protegidos por el Fondo de Garantía de Depósitos, lo que supondría un mayor desembolso para las arcas del Estado. Investigan a Fórum Por otra parte, la Fiscalía Anticorrupción informó ayer de que investiga un “entramado societario complejo” en Reino Unido y España que afecta a Fórum Filatélico. El ex consejero de Fórum Filatélico, Francisco López-Gilarte, detenido el pasado 9 de mayo durante la intervención judicial de la filatélica, fue puesto en libertad bajo fianza, por considerar la Audiencia que no existe riesgo de fuga. Tags: afinsa , estafa , sellos , filatelia , concurso de acreedores Share this: StumbleUpon Digg Reddit Me gusta: Me gusta Sé el primero en decir que te gusta esta post. ...

Se cifra el agujero patrimonial de Fórum entre 2.700 y 3.400 millones

Valoración: 4 , Fecha: 23/06/06
... Technorati Tags: Forum , estafa , filatelia , insolvencia , concurso Share this: StumbleUpon Digg Reddit Me gusta: Me gusta Sé el primero en decir que te gusta esta post. ...

Los jueces piden expertos para peritar los sellos de Fórum y Afinsa

Valoración: 4 , Fecha: 18/05/06
... ACCDeley El blog jurídico de la actualidad de ACC Abogados Inicio ACC Abogados Franquicia ACC Abogados Inicio > Uncategorized > Los jueces piden expertos para peritar los sellos de FórumAfinsa Los jueces piden expertos para peritar los sellos de FórumAfinsa mayo 18, 2006 Enrique Catalina Esteban Deja un comentario Ir a los comentarios Los jueces que instruyen la presunta estafa d... Los jueces de la Audiencia Nacional que instruyen los casos de Afinsa y Fórum Filatélico, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, han solicitado expertos filatélicos para llevar a cabo las diligencias periciales sobre los sellos intervenidos, según un comunicado hecho público ayer por la Audiencia Nacional. En cuanto a los clientes de las compañías, los magistrados recuerdan que se han dejado sin efecto, cautelarmente, las obligaciones con Afinsa y Fórum, hasta que el administrador judicial informe en sentido contrario. ...

El Congreso debate el jueves la creación de un fondo para recuperar el dinero de los afectados de Fórum-Afinsa

Valoración: 4 , Fecha: 22/05/06
... Hasta el momento unos 350.000 afectados continúan sin saber qué será de sus ahorros ante el vacío legal de los bienes tangibles.Hoy el responsable de la contabilidad de Afinsa declarará ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz mientras continúa en trámite el concurso de acreedores de la sociedad iniciado el jueves. Via: Estrella Digital TECHNORATI TAGS: [estafa] [Forum] [afinsa] Share this: StumbleUpon Digg Reddit Me gusta: Me gusta Sé el primero en decir que te gusta esta post. Concesión de subvenciones a asociaciones de consumidores para el apoyo y asesoramiento de los afectados por AfinsaForum Los jueces dictan concurso de acreedores RSS feed Google Youdao Xian Guo Zhua Xia My Yahoo! ...

Fórum Filatélico solicita voluntariamente el concurso de acreedores

Valoración: 4 , Fecha: 13/05/06
... Fórum asegura que el ambiente de ‘alarma y desconfianza’ hace temer que la gran mayoría de sus 200.000 clientes ‘en avalancha’ decidan simultáneamente ‘retirar sus posiciones, lo que crearía una situación de iliquidez’. Via: CINCO DIAS TECHNORATI TAGS: [estafa] [Forum] [afinsa] [concurso de acreedores] Share this: StumbleUpon Digg Reddit Me gusta: Me gusta Sé el primero en decir que te gusta esta post. El debate sobre la eutanasia Economía dará créditos en la crisis de Afinsa y Fórum pero no un Fondo de ayuda RSS feed Google Youdao Xian Guo Zhua Xia My Yahoo! ...

El Gobierno baraja la creación de un fondo de ayuda a los afectados por el caso Afinsa y Fórum

Valoración: 4 , Fecha: 12/05/06
... Via: El Pais TECHNORATI TAGS: [estafa] [Forum] [afinsa] Share this: StumbleUpon Digg Reddit Me gusta: Me gusta Sé el primero en decir que te gusta esta post. ...

Los afectados presentan una querella contra los auditores de Forum

Valoración: 4 , Fecha: 31/05/06
... Los afectados presentan una querella contra los auditores de Forum y el Juez cita a estos auditores como imputados. La petición de responsabilidades se ha extendido a los auditores de Afinsa y Fórum. Además de las investigaciones efectuadas por la Agencia Tributaria y por la Fiscalía Anticorrupción, el juez tiene ya en su poder el expediente sancionador que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas abrió a Gestynsa, con motivo de una infracción grave en la fiscalización de las cuentas de Afinsa de 2002. La querella es contra la compañía y sus auditores -la firma Carrera Auditores- entre los ejercicios 1999 y 2004 por entender que éstos tienen una responsabilidad directa en la presunta estafa al animar a los inversores con sus informes sobre la firma a adquirir los productos e Forum. TECHNORATI TAGS: [auditoria] [forum] [estafa] Share this: StumbleUpon Digg Reddit Me gusta: Me gusta Sé el primero en decir que te gusta esta post. ...

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